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            一号站平台登陆官网-北方华锦化学工业股份有限公司2019年第三次暂时股东大会决议布告

            admin 2019-08-13 333人围观 ,发现0个评论

            本公司及董事会全体成员确保信息发表的内容实在、精确、完好,没有虚伪记载、误导性陈说或严重遗失。

            特别提示:

            1、本次股东大会未呈现否决方案的状况。

            2、本次股东大会没有触及改变前次股东大会抉择。

            一、会议举行和到会状况(一)会议举行状况

            1、举行时刻:

            现场会议举行时刻为:2019年8月2日14:50。

            网络投票时刻:

            经过深圳证券买卖所买卖体系进行网络投票的时刻为:2019年8月2日(星期五)9:30~11:30, 13:00~15:00;经过深圳证券买卖所互联网投票体系投票的时刻为:2019年8月1日(周四)15:00至2019年8月2日(星期五)15:00期间的恣意时刻。

            2、股权登记日:2019年7一号站平台登陆官网-北方华锦化学工业股份有限公司2019年第三次暂时股东大会决议布告月26日(星期五)

            3、会议举行地址:盘锦瀚新世界酒店会议室。

            4、会议表决方法:现场投票和网络投票相结合的方法。

            5、会议招集人:公司董事会。

            6、会议主持人:董事许晓军先生

            7、会议的举行契合《公司法》、《上市公司股东大会规矩》及《公司章程》的有关规则。

            (二)会议到会状况

            1、到会会议的股东及股东授权托付代表人数算计32人,代表股份数量525,372,882股,占公司有表决权股份总数32.85%。

            到会现场会议的一号站平台登陆官网-北方华锦化学工业股份有限公司2019年第三次暂时股东大会决议布告股东及股东代表2人,代表公司股份514,744,636股,占公司股份总数的32.18%;

            参与网络投票的股东30人,代表公司股份10,628,246股,占公司股份总数的0.66%。

            2、公司部分董事到会会议,监事、高档管理人员列席股东大会。

            3、辽宁恒敬律师事务所齐群律师、高孟非律师现场见证。

            二、提案审议表决状况

            本次会议以现场投票和网络投票相结合的方法进行表决,审议经过了如下方案:

            1.00 关于修订《公司章程》的方案

            表决成果为:赞同523,285,787股,占到会会议有表决权股东所持股份的99.60%;对立2,087,095股,占到会会议有表决权股东所持股份的0.40%;放弃0股(其间,因未投票默许放弃0股),占到会会议有表决权股东所持股份的0%。

            其间,中小股东(除独自或许算计持有5%以上股份的股东以外的其他股东)的表决状况:赞同8,868,251股,占到会会议中小股东所持股份的80.95%;对立2,087,095股,占到会会议中小股东所持股份的19.05%;放弃0股(其间,因未投票默许放弃0股),占到会会议中小股东所持股份的0.00%。一号站平台登陆官网-北方华锦化学工业股份有限公司2019年第三次暂时股东大会决议布告

            本方案为特别抉择,经到会会议有表决权股东所持股份总数的三分之二以上审议经过。

            《北方华锦化学工业股份有限公司章程》全文将于同日在巨潮资讯网发表。

            2.0一号站平台登陆官网-北方华锦化学工业股份有限公司2019年第三次暂时股东大会决议布告0一号站平台登陆官网-北方华锦化学工业股份有限公司2019年第三次暂时股东大会决议布告 关于补充2018年日常相关买卖的方案

            本方案属相关买卖,到会会议的相关股东北方华锦化学工业集团有限公司已逃避表决。

            表决成果为:赞同8,765,251股,占到会会议有表决权股东所持股份的80.01%;对立2,190,095股,占到会会议有表决权股东所持股份的19.99%;放弃1,300股(其间,因未投票默许放弃0股),占到会会议有表决权股东所持股份的0.0002%。

            其间,中小股东(除独自或许算计持有5%以上股份的股东抹茶以外的其他股东)的表决状况:赞同8,765,251股,占到会会议中小股东所持股份的80.01%;对立2,190,095股,占到会会议中小股东所持股份的19.99%;放弃0股(其间,因未投票默许放弃0股),占到会会议中小股东所持股份的0.00%。

            本方案审议经过。

            三、律师出具的法令定见

            1.律师事务所称号:辽宁恒敬律师事务所

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            2.律师名字:齐群、高孟非。

            3.结论性定见:公司本次股东大会的招集、举行的程序契合有关法令和《公司章程》的规则;到会本次股东大会的人员资历合法有用;本次大会表决程序契合有关法令和《公司章程》规则,会议表决程序合法、有用;表决成果合法、有用。

            四、备检文件

            1.2019年第三次暂时股东大会抉择;

            2.2019年第三次暂时股东大会法令定见书。

            特此布告。

            北方华锦化学工业股份有限公司

            2019年8月2日

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